Ozforex Group Annual Report

Ozforex. Bekanntmachung der ordentlichen Hauptversammlung / des Stimmrechtsvertreters HINWEISE DER SITZUNG Ich schreibe, um Sie als Aktionär der OzForex Group Limited (OzForex oder der Gesellschaft) zur Teilnahme an unserer ordentlichen Hauptversammlung am Mittwoch, den 5. August 2015, einzuladen Wird in Zimmer II, Establishment Hotel, 252 George Street, Sydney statt. Die Sitzung beginnt um 16.00 Uhr mit der Registrierung ab 15.30 Uhr. Richard Kimber, Chief Executive Officer und Managing Director, und ich, werden der Tagung über die Unternehmensleistung für das Geschäftsjahr bis zum 31. März 2015 und den unmittelbaren Ausblick vorstellen. Es war ein weiteres starkes Jahr für OzForex, und wir freuen uns auf Berichte über unsere Leistungen, Zukunftspläne und Strategie und beantwortet alle Fragen, die Sie haben können. Nach meiner Adresse und der Richards-Adresse werden wir die offizielle Geschäftstätigkeit der Versammlung abdecken, deren Einzelheiten in der Begleitmitteilung und in den Erläuterungen dargelegt sind. Ein Voting / Proxy-Formular ist in diesem Informationspaket enthalten. Das Formular enthält einen Barcode, der die Registrierung bei der Sitzung unterstützt. Wenn Sie an der Besprechung teilnehmen, bringen Sie bitte dieses barcodierte Formular mit. Wenn Sie nicht an der Versammlung teilnehmen, erlaubt das Formular den Aktionären, entweder direkt ihre Stimme abzugeben oder einen Stimmrechtsbevollmächtigten zu ernennen, um in ihrem Namen zu stimmen. Weitere Informationen finden Sie in der Einladung und im Abstimmungsformular. Jede Körperschaft Gesellschaftsinhaber von OzForex Aktien, oder jede Körperschaft Unternehmen, die als Proxy, die über einen Vertreter an der Sitzung zu handeln wünschen, können dies durch die Bereitstellung dieser Person mit einem Schreiben, in Übereinstimmung mit der Körperschaft corporates Verfassung, die Autorisierung ihm oder ihr Als Vertreter der Körperschaft handeln. Wenn Sie Fragen zu allen für die Versammlung relevanten Angelegenheiten der Aktionäre einreichen möchten, senden Sie uns bitte Ihre Fragen an investorsozforex. au. Während die Zeit mir nicht erlaubt, alle Fragen zu beantworten, werden Richard und ich uns bemühen, alle Fragen zu beantworten, die als Teil unserer Präsentationen erhalten wurden. Die Antworten auf alle erhaltenen Fragen werden auf der OzForex-Website veröffentlicht. Ein archivierter Webcast des Meetings steht auf der OzForex-Website unter ozforex. au/investors innerhalb eines Tages zur Verfügung. Die Vorträge werden dem ASX kurz vor Beginn der Besprechung freigegeben und stehen auch auf der Website zur Verfügung. Sie sind eingeladen, dem Vorstand und dem Management für die Getränke am Ende der Sitzung beizutreten. Ich freue mich darauf, Sie zu sehen und danke für Ihre Unterstützung von OzForex. Mit freundlichen Grüßen Peter Warne // VORSITZENDE DER SITZUNGEN 2015/1 Sitzung Die Hauptversammlung findet am Mittwoch, den 5. August 2015, ab 16 Uhr (Sydney-Zeit) im Saal II, Establishment Hotel, 252 George Street, statt , Sydney. Geschäftsbereiche // Erhalt und Berücksichtigung des Finanzberichts und der Berichte des Verwaltungsrats und des Abschlussprüfers für das am 31. März 2015 abgeschlossene Geschäftsjahr. 2. Vergütungsbericht Zum Erläutern und Berücksichtigen und, falls erwägt, das Folgende als ordentlicher Beschluss der Gesellschaft zu übermitteln : Annahme des Vergütungsberichts für das am 31. März 2015 abgeschlossene Geschäftsjahr. 3. Wahl der Verwaltungsratsmitglieder Um die Beschlüsse zu berücksichtigen und, wenn es für angebracht gehalten wird, folgende Beschlüsse als ordentliche Beschlüsse der Gesellschaft zu erlassen: (a) Das Peter Warne, Im Ruhestand durch Rotation, und förderfähig, bietet sich für die Wiederwahl, als Direktor der Gesellschaft gewählt werden. (B) Douglas Snedden, ein Verwaltungsratsmitglied, das im Einklang mit der Gesellschaftsverfassung in den Ruhestand geht und berechtigt ist, bietet sich zur Wahl an und wird zum Direktor der Gesellschaft gewählt. 4. Gewährung von Eigenkapital an Managing Director und Chief Executive Officer Zur Übernahme und, falls gedacht erachtet, den folgenden Beschluss als ordentlichen Beschluss der Gesellschaft zu verabschieden: Zu genehmigen, für alle Zwecke, einschließlich ASX Listing Rule 10.14 und Abschnitte 200B und 200E der Corporations Act 2001, die Gewährung von Leistungsrechten und Optionen im Rahmen des OzForex Group Long Term Incentive Plan an den Geschäftsführer und Chief Executive Officer Richard Kimber sowie die in den Erläuterungen zur Begleitmitteilung zusammengefassten Begriffe. Voting exClusion Statement // Beschlüsse 2 und 4 Das Unternehmen ignoriert jegliche abgegebenen Stimmen (in beliebiger Eigenschaft) zu Punkt 2 von oder im Namen von: bulle ein Mitglied der Schlüsselmanagementmitarbeiter der Gesellschaft (KMP), wie in der Vergütung 2015 offenbart Bericht und Stier eine eng verwandte Partei dieser Personen (wie enge Familienmitglieder und alle Unternehmen, die die Person Kontrollen), es sei denn, die Abstimmung wird als Stimmrechtsvertreter für eine stimmberechtigte Person abgegeben und: Stier die Abstimmung wird in Übereinstimmung Mit der Richtung auf die Stimmabgabe / Stimmrechtsvertretung in Abwesenheit einer Richtung auf der Abstimmung / Stimmrechtsvertretung, wird die Abstimmung durch den Vorsitzenden der Versammlung abgegeben. Die Gesellschaft wird die Stimmrechtsvertretung in den Punkten 2 und 4 von der Stimme eines Stakeholders, der zum Zeitpunkt der Versammlung ein Mitglied des Schlüsselmanagements der Gesellschaft (KMP) ist, nicht berücksichtigen Nahe Familienangehörige und alle Gesellschaften, die die Person kontrolliert), wenn der Stimmrechtsvertreter spezifiziert, wie der Stimmrechtsvertreter stimmen soll, es sei denn, die Abstimmung wird vom Vorsitzenden der Versammlung abgegeben. Darüber hinaus wird die Gesellschaft im Einklang mit dem ASX - Kotierungsreglement die von Resolution 1 von Richard Kimber (als einziger Regisseur, der zur Teilnahme am OzForex - Aktien - und Long Term Incentive - Plan berechtigt ist) Kimber OzForex wird jedoch nicht eine Stimme verurteilen, die: Stier eine Person als Stimmrechtsvertreter für eine stimmberechtigte Person ist, in Übereinstimmung mit den Anweisungen auf der Abstimmung / Stimmrechtsvertretung oder Stier der Vorsitzende der Versammlung als Stellvertreter für eine Person, die ist Stimmberechtigt sind, gemäß den Anweisungen des Wahl - / Stimmrechtsvertreters. Ernennung eines Stimmrechtsanwalts Aktionäre, die nicht an der Hauptversammlung teilnehmen können und keine direkte Stimmabgabe wählen, sind berechtigt, einen Bevollmächtigten zu ernennen, der in ihrer Funktion bei der Hauptversammlung tätig wird und gemäß den Weisungen des Stimmrechtsausschusses stimmen Ein Proxy muss kein Aktionär von OzForex bull sein. Um einen Proxy zu ernennen, markieren Sie X in Methode 2 auf dem Abstimmungsformular. Ein Proxy kann eine natürliche oder eine Körperschaft sein. Vorbehaltlich der vorstehenden Stimmrechtsausschlüsse kann der Stimmrechtsvertreter, soweit keine Stimmrechtsanweisung erteilt wird, stimmen, sobald der Stimmrechtsvertreter stimmt. Der Vorsitzende hat die Absicht, alle verfügbaren und nicht angestrebten Stimmrechtsvertreter zugunsten der einzelnen Stimmrechtsvertreter zu stimmen Ein KMP (der jeden der Verwaltungsratsmitglieder einschließt) als Bevollmächtigten, kann der KMP nicht in der Lage sein, die Stimmen der Aktionäre auf Punkt 2 oder Punkt 4 zu vertreten, es sei denn, der Aktionär leitet die KMP wie die Stimme oder der Vorsitzende der Anteilseignerversammlung. Wenn ein Aktionär den Vorsitzenden zum Stimmrechtsvertreter bestellt oder der Vorsitzende der Versammlung als Stimmrechtsbevollmächtigter ernannt wird und der Aktionär keine Stimmabgabe für Punkt 2 und / oder Punkt 4 macht, Dass der Aktionär den Stimmrechtsvertreter ausdrücklich ermächtigt, den Stimmrechtsvertreter in Bezug auf den betreffenden Posten auszuüben, obwohl der Posten mit der Vergütung des KMP-Stiers in Verbindung steht. Wenn Sie Aktionär sind, Mehr Stimmen, können Sie bis zu zwei Stimmrechtsvertreter ernennen und den Anteil der Stimmrechte oder die Anzahl der Stimmrechte festlegen, die jeder Stimmrechtsvertreter zur Ausübung der Stimmrechte bestellt. Senden Sie uns Ihre Direct Vote oder Proxy Bull Completed Voting / Proxy Formulare müssen vom Share Register, Computerhare Investor Services Pty Limited, an der GPO Box 242, Melbourne, VIC, 3001 oder per Fax an 61 3 9473 2555 bis 19.00 Uhr am Montag empfangen werden 3. August 2015. Ein Rückumschlag ist vorgesehen. Stier Wenn Sie Ihre direkte Abstimmung oder Ihre Bestellung von Vollmachts - und Stimmrechtsanweisungen elektronisch einreichen möchten, besuchen Sie die Aktienregister-Website computershare. au/. Sie benötigen Ihre Sicherheit Inhaber Referenznummer (SRN) oder Inhaber Identification Number (HIN), die auf der Abstimmung / Proxy Form angezeigt wird. Stier Wenn Ihre direkte Stimme oder Ernennung eines Bevollmächtigten von einem Rechtsanwalt unterzeichnet wird oder bei einer direkten Abstimmung oder Vollmacht, die von einem Rechtsanwalt elektronisch beglaubigt wird, ist die Vollmacht (oder eine beglaubigte Abschrift der Vollmacht) Die von der Anteilsregistratur, Computerhare bei 60 Carrington Street, Sydney, NSW, 2000, eingegangen ist. Ermittlung des Stimmrechts der Aktionäre Der Verwaltungsrat hat festgestellt, dass ein Stimmberechtigter an der Hauptversammlung die Berechtigung dieser Person ist Aktionäre um 19.00 Uhr am Montag, den 3. August 2015. Die nach dieser Zeit verzeichneten Anteilsübertragungen werden bei der Bestimmung der Stimmrechte an der Hauptversammlung nicht berücksichtigt. 2 / OZFOREX KONZERNLAGE 1: KONZERNABSCHLUSS UND KONZERNABSCHLUSS // Der Geschäftsbericht, der Lagebericht und der Abschlussprüfer für das am 31. März 2015 abgeschlossene Geschäftsjahr werden im Einklang mit dem Aktiengesetz 2001 der Hauptversammlung vorgelegt (AGM). Diese Berichte sind in OzForexs 2015 Geschäftsbericht und können auf unserer Website unter ozforex. au/investors abgerufen werden. Dieser Punkt erfordert keine formelle Auflösung und dementsprechend wird keine Abstimmung über diesen Punkt stattfinden. Den Aktionären wird jedoch eine angemessene Gelegenheit gegeben, während dieser Diskussion Fragen zu diesen Berichten zu stellen. PWC, wird OzForexs Abschlussprüfer an der Sitzung teilnehmen und es wird eine angemessene Gelegenheit für die Aktionäre geben, Fragen zu stellen, die für die Prüfung relevant sind. Posten 2: Vergütungsbericht // Die Aktionäre werden gebeten, den Vergütungsbericht für das am 31. März 2015 abgeschlossene Geschäftsjahr anzunehmen. Der Vergütungsbericht befindet sich im Bericht des Verwaltungsrates im OzForex-Geschäftsbericht 2015 und ist auf der Website unter ozforex. au/investors abrufbar. Der Verwaltungsrat vertraut darauf, dass der Vergütungsbericht das Verständnis der Vergütungsstruktur und der Vergütungsziele bei OzForex unterstützt. Nach dem Corporations Act 2001 ist die Abstimmung über diese Resolution nur beratend und nicht an den Board oder OzForex gebunden. Der Board - und Entschädigungs - und Nominierungsausschuss wird jedoch das Ergebnis der Abstimmung berücksichtigen, wenn es um die künftige Vergütungspolitik für nicht geschäftsführende Direktoren und Executives geht. Aktionäre sollten beachten, dass, wenn 25 oder mehr der abgegebenen Stimmen über diese Entschließung gegen die Annahme des Vergütungsberichts sind, das erste Element der im Jahr 2011 eingeführten Überleitungsregelung (allgemein bekannt als die Zwei-Streik-Regel) ausgelöst wird. Hierzu bedarf es einer Beschlussfassung über die Einberufung einer weiteren Sitzung zur Auflösung der Aktionärsversammlung 2016, die auf der Hauptversammlung 2016 den Aktionären zugute kommen soll, falls bei der Generalversammlung 2016 ein zweiter Streik stattfinden soll. Eine Stimmabgabe gilt für diesen Beschluss, wie in der Sitzungsmitteilung dargelegt. Der Board empfiehlt einstimmig, dass die Aktionäre für die Annahme des Vergütungsberichts stimmen. Der Vorsitzende der Hauptversammlung hat die Absicht, alle verfügbaren Bevollmächtigten zugunsten dieser Entschließung zu stimmen. Punkt 3: Wahl der DirektorInnen // 3 (a) Wiederwahl von Peter Warne Herr Peter Warne wird gemäß § 47 (b) der Gesellschaftsverfassung und der Kotierungsregel 14.4 durch Rotation in den Ruhestand versetzt und zur Wiederwahl aufgelegt; Sich für eine Wiederwahl als Direktor der Gesellschaft zu qualifizieren. Peter Warne Vorsitzender - BA, FAICD Mitglied des Audit-, Risiko - und Compliance-Ausschusses sowie Entschädigungs - und Nominierungsausschuss Alter: 59 Ernennt: 19 September 2013 Unabhängiger Direktor Wohnort: Sydney, Australien Erfahrung Peter ist seit September 2013 Mitglied der OzForex-Gruppe und hat über 30 Jahre Erfahrung in Banken und Finanzen. Peters vorherige Berufserfahrung umfasst Leiter der Bankers Trust Australia Limiteds Financial Markets Group. Aktuelle Vorstandsvorsitzende Vorsitzender Australian Leisure und Entertainment Property Group Direktor ASX Limited Macquarie Group Limited Macquarie Bank Limited Mitglied Verwaltungsrat der NSW Treasury Corporation Advisory Board für das australische Finanzministerium Patron der Macquarie University Stiftung Peter hält eine BA und ist ein Fellow des australischen Instituts Der Verwaltungsratsmitglieder Zinsen in Aktien: 150.000 Stammaktien Der Verwaltungsrat unterstützt die Wiederwahl von Herrn Warne an den Verwaltungsrat und empfiehlt Herrn Warne einstimmig, dass die Aktionäre für die Wiederwahl von Herrn Warne als Direktor stimmen. Der Vorsitzende hat die Absicht, alle verfügbaren und nicht angestrebten Vollmachten zugunsten dieser Entschließung abzugeben. 3 b) Wahl von Herrn Douglas Snedden Am 16. März 2015 ernannte der Verwaltungsrat Herrn Douglas Snedden zum neuen nicht geschäftsführenden Direktor. Gemäß Artikel 47 Buchstabe d der Gesellschaftsverfassung und der Kotierungsregel 14.4 wird Herr Snedden, ein vom Vorstand bestellter Direktor, der eine unbefristete Stelle besetzt und daher erst nach der Ernennung der Hauptversammlung zugelassen ist, Für die Wahl als Direktor der Gesellschaft steht. Douglas Snedden Exekutivdirektor - BEc, MAICD Mitglied des Entschädigungs - und Nominierungsausschusses und Mitglied des Audit-, Risiko - und Compliance-Ausschusses Alter: 57 Jahre Amtsantritt: 16 März 2015 Unabhängiger Direktor Wohnort: Sydney, Australien AUSSCHREIBUNG 2015/3 Erfahrung Doug trat der OzForex-Gruppe im März 2015 und hat über 30 Jahre Erfahrung in Finanzen, Consulting, strategisches Management und Outsourcing. Doug hat zuvor als Country Managing Director von Accenture Australien gearbeitet. Der Verwaltungsrat unterstützt die Wahl von Herrn Snedden an den Verwaltungsrat und (Herr Snedden, der sich der Stimme enthalten hat) empfiehlt einstimmig, dass die Aktionäre zugunsten der Aktionärinnen und Aktionäre stimmen. Deutsch: www. westlb. de/cms/sitecontent/westl...mI0OGU_.html. Englisch: www. westlb. de/cms/sitecontent/westl...mI0OGU_.html Die Wahl von Herrn Snedden als Direktor. Der Vorsitzende hat die Absicht, alle verfügbaren und nicht angestrebten Vollmachten zugunsten dieser Entschließung abzugeben. Ziffer 4: Eigenkapitalzuteilung an die geschäftsführende Direktorin und Chief Executive Officers - Ausgabe des Eigenkapitals // Am 19. Mai 2015 gab der Vorstand die Ernennung von Herrn Richard Kimber zum Managing Director und Chief Executive Officer (CEO) mit Wirkung zum 1. Juni 2015 bekannt Um zu stimmen, ob Herr Kimber Aktien im Rahmen seiner Vergütung erhalten sollte. Der Vorstand vertritt die Auffassung, dass die Vergütung des Vorstandsvorsitzenden an die langfristigen Interessen der Anteilseigner angepasst werden sollte und dass ein Teil seiner Vergütung in Form von Eigenkapitalinstrumenten erfolgen sollte, die unter bestimmten Bedingungen oder Hürden bestehen. Wie bereits am 19. Mai 2015 angekündigt, ist Herr Kimber berechtigt, aus zwei Elementen für das Jahr 2016 Aktien zu gewähren: bullen Langfristige Anreize (LTI) würden in Form von Leistungsrechten und Optionen zugewiesen. Stier Die Hälfte der kurzfristigen Anreize von Herrn Kimbers (STI), die aufgeschoben und als beschränkte Aktien, Rechte oder sonstige Sicherungsrechte ausgegeben werden soll und jeweils ein Drittel über drei Jahre ab dem 30. Juni 2017 ausübt. Die Hauptversammlung wird in dieser Sitzung beantragt Nur die LTI-Komponente. Die Hauptversammlung wird an der Generalversammlung 2016 in Bezug auf Herrn Kimbers-Aktienpreis unter der Komponente STI beantragt, die sich auf das Geschäftsjahr 2016 beziehen kann. 1. Überblick über die Vergütung des CEO Das Vergütungspaket von Herrn Kimbers setzt sich aus den folgenden Komponenten zusammen: Die Bestimmungen der STI - und LTI-Pläne werden vom Verwaltungsrat gemäß dem Arbeitsvertrag von Herrn Kimbers und im Einklang mit der Unternehmensvergütungsstrategie festgelegt Kimbers belohnt die Performance und die Auslieferung der langfristigen Ergebnisse für die Aktionäre der Gesellschaft. Dies wird erreicht durch: Stier Ausrichtung von Herrn Kimbers Interessen an den Interessen der Aktionäre bulle Sicherstellung, dass die Vergütung von Herrn Kimbers wettbewerbsfähig ist und an die Marktvergütung für vergleichbare Rollen in ähnlichen Branchenkategorien und Stier angepasst ist. Förderung der Verwirklichung der strategischen Unternehmensziele und des Gesamtwachstums von Das Unternehmen für die besten Interessen der Aktionäre. Ausführliche Informationen über die Vergütung von Herrn Kimbers finden Sie im Vergütungsbericht 2016. 2. Voraussetzung für die Genehmigung der Aktionäre Gemäß ASX Listing Rule 10.14 ist die Genehmigung eines Aktionärs erforderlich, wenn ein Direktor Aktien oder eine Form von Eigenkapitalsicherheiten im Rahmen eines Mitarbeiteranreizsystems ausgibt. Dementsprechend müssen die Zuschüsse vor dem Erwerb von Wertpapieren an Herrn Kimber im Rahmen der STI - oder LTI-Pläne zunächst von den Aktionären gemäß ASX Listing Rule 10.14 genehmigt werden. Nach dem STI-Plan entscheidet der Verwaltungsrat zum Zeitpunkt der Gewährung, ob die verliehenen beschränkten Aktien auf dem Markt erworben oder von der Gesellschaft ausgegeben werden. Ebenso beschließt der Verwaltungsrat im Rahmen des LTI-Plans zum Zeitpunkt der Gewährung, ob die den Performance-Rechten zugrunde liegenden Aktien auf dem Markt erworben oder von der Gesellschaft ausgegeben werden. Die Aktionärsgenehmigung wird bei dieser Sitzung beantragt, um die Flexibilität beizubehalten, Aktien unter beiden Plan auszugeben. 3. Long Term Incentive Plan (LTI-Plan) Herr Kimbers erste LTI-Vereinbarungen werden in Form von Leistungsrechten und Optionen ausgeliefert. Der LTI-Plan wurde gegründet, um die Attraktivität, die Motivation und die Beibehaltung älterer Mitarbeiter zu unterstützen, und zielt darauf ab, die Anstrengungen der Teilnehmer auf das langfristige Wachstum der Aktionäre zu konzentrieren. Zu den Teilnehmern des LTI-Plans gehören Herr Kimber und andere anspruchsberechtigte Mitarbeiter (einschließlich Führungskräfte, leitende Angestellte und sonstige festangestellte Mitarbeiter). Keine anderen Direktoren sind berechtigt, am LTI-Plan teilzunehmen. 3.1 Gewährung von Leistungsrechten Wie bereits am 19. Mai 2015 angekündigt, schlägt der Vorstand, vorbehaltlich der Zustimmung der Aktionäre, Herrn Kimber im Rahmen seiner Vergütung für das Geschäftsjahr 2016 gemäß dem LTI-Plan Leistungsrechte im Wert von 250.000 zu gewähren. Die in dieser Entschließung angestrebte Genehmigung sieht die Gewährung von Leistungsansprüchen von Herrn Kimber gemäß dem LTI-Plan vor. Leistungsrechte berechtigen Herrn Kimber, Aktien zu kaufen, vorbehaltlich der Zufriedenheit der Leistungsbedingungen. Anzahl der dem Kimber zu gewährenden Erfüllungsrechte Der Vorstand hat festgestellt, dass er Herrn Kimber Erfüllungsrechte im Wert von 250 000 gewähren möchte, wobei die Anzahl der Performance-Rechte unter Berücksichtigung des beizulegenden Zeitwerts der einzelnen Leistungsrechte berechnet wird. Der beizulegende Zeitwert jeder Performance-Rechnung wird geschätzt, indem der volumengewichtete Durchschnittskurs der OzForexs-Stammaktien über die fünf Handelstage vor dem 26. Juni 2015 (dh das Datum der Ausgabe von Performance-Rechten an das Executive-Team) geschätzt und für die Wahrscheinlichkeit verrechnet wird Der Performance-Bedingungen und der 4 / OZFOREX-GRUPPE den Barwert der erwarteten Dividenden, die Herr Kimber während des Performance-Zeitraums nicht erhalten wird. Die Erfüllungsrechte werden Herrn Kimber kostenlos gewährt und es wird kein Betrag von Herrn Kimber zur Gewährleistung der Leistungsrechte gezahlt. Performance-Bedingungen Die nachfolgende Tabelle zeigt die Anzahl der Performance-Rechte, die zu unterschiedlichen Preisen für OzForex-Aktien gewährt werden. Der beizulegende Zeitwert jeder Performance-Rechnung wurde auf die unterschiedlichen Kurse der OzForex-Aktie durch Diskontierung des Barwerts der erwarteten Dividenden, die von Herrn Kimber nicht erhalten werden, und die Wahrscheinlichkeit, ein Performance-Niveau zu erzielen, geschätzt. Der Wert wurde unabhängig von KPMG überprüft. Angenommene 5-Tage-VWAP am 26. Juni 2015 Die Performanceperiode beginnt am 1. April 2015 und beginnt mit dem Beginn des Geschäftsjahres und demselben Zeitpunkt, zu dem der Performance-Zeitraum für andere Executives beginnt, für die im Juni 2015 Performance-Rechte gewährt wurden Wenn die Performance-Bedingungen erfüllt sind, die Kimbers-Performance-Rechte automatisch ausstehen und OzForex die Überweisung an Herrn Kimber für je eine OzForex-Aktie ausstellen oder beschaffen wird Die nicht weiter berücksichtigt werden kann. Die Gewährleistung der Performance-Rechte wird gegen die für die Performance-Messperiode festgelegten Performance-Bedingungen getestet. Es wird keine erneute Prüfung der Leistungsbedingungen geben. Der Verwaltungsrat hat festgestellt, dass die Leistungsvoraussetzungen für die vorgeschlagene Erteilung von Leistungsansprüchen an Herrn Kimber ein Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBT) mit jährlicher Wachstumsrate (CAGR) mit einem Vesting Gateway unter Verwendung von Earnings per Share (EPS) CAGR as sind Die in der nachstehenden Tabelle aufgeführt sind. 100 der Performance-Rechte werden am 7. Juni 2018 in Abhängigkeit vom Performance-Ergebnis während des Performance-Meßzeitraums ausgeübt. Die in der nachstehenden Tabelle aufgelisteten Performance-Bedingungen können im Ermessen des Verwaltungsrates angepasst werden, um den Unternehmensplänen während des Performance-Zeitraums Rechnung zu tragen, die die Angemessenheit der Hürden beeinflussen. Mit Leistungsrechten verbundene Rechte Dividendenrechte bestehen nicht. Der LTI-Plan enthält Bestimmungen, die der Verwaltungsrat bei Bedarf und nach den ASX-Kotierungsregeln, wie etwa Änderungen des Aktienkapitals von OzForex, an die Anzahl der Performance-Rechte anpassen kann. Ausübungsrechte dürfen nur mit vorheriger Zustimmung des Verwaltungsrates oder rechtskräftig nach Tod oder Konkurs übertragen werden. Kontrollwechsel Der Verwaltungsrat ist ermächtigt, im Falle einer Übernahme oder eines Schemas oder einer Vereinbarung für OzForex ganz oder teilweise die nicht ausgezahlten Performance-Rechte zu übernehmen. Behandlung von Leistungsansprüchen, wenn Herr Kimber OzForex verlässt Wenn Herr Kimber seine Beschäftigung einstellt, bevor die Leistungsbedingungen erfüllt sind, erlöschen in der Regel nicht erbrachte Leistungsansprüche, und die Leistungsbedingungen gelten weiter und werden am Ende des Leistungszeitraums geprüft. Allerdings hat der Verwaltungsrat nach dem LTI-Plan ein Ermessen, festzustellen, dass die Gesamtheit oder ein Teil der nicht ausgezahlten Performance-Rechte aufgrund der Einstellung von Beschäftigung von Herrn Kimber endet oder erlischt. Bei der Festlegung, ob eine andere Behandlung für die oben genannten Zwecke bei Einstellung der Beschäftigung von Herrn Kimbers gelten sollte, wird der Vorstand die Faktoren berücksichtigen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die Leistung von Herrn Kimbers und den Anteil der damals abgelaufenen Ausführungsperiode Von seiner Einstellung der Beschäftigung. Der Wert der Kündigungsleistungen, die Herrn Kimber aufgrund der Ausübung des Ermessens der Boards gegeben werden können, dass seine nicht ausgezahlten Erfüllungsrechte (und nicht erlöschen) nicht im Voraus bestimmt werden können. Dies ist darauf zurückzuführen, dass der Wert zum Zeitpunkt der Beendigung der Beschäftigung von dem Zeitpunkt abhängt, ab welchem ​​Zeitpunkt Herr Kimber den Stichtag der OzForex-Aktie zum Zeitpunkt der Ausübung der Stimmabgabe und den Stimmrechtsanteil von Herrn St Kimber zum Zeitpunkt der Beendigung. Anteile, die bei der Ausübung der Erfüllungsrechte zugeteilt werden Die Anteile, die Herrn Kimber bei der Geltendmachung der Erfüllungsrechte zugerechnet werden, werden in gleicher Weise mit anderen OzForex-Stammaktien in Streit stehen. 3.2 Ausgabe von Optionen Wie bereits am 19. Mai 2015 bekannt gegeben, schlägt der Verwaltungsrat vorbehaltlich der Zustimmung der Aktionäre vor, Herrn Kimber eine einmalige Zuwendung von 400.000 Optionen (Optionen) zu gewähren, die jeweils eine Stammaktie am Kapital von OzForex bei einer Ausübung erwerben Preis von 2,49 je Aktie (Ausübungspreis), wobei der volumengewichtete Durchschnittskurs der OzForex-Stammaktien über die fünf Handelstage vor dem Datum des Arbeitsvertrags von Herrn Kimbers liegt. Die in dieser Resolution angestrebte Genehmigung sieht vor, Herrn Kimber Optionen im Rahmen des LTI-Plans zu gewähren. Der Verwaltungsrat prüfte diese einmalige Zuwendung, um Herrn Kimbers die sofortige Angleichung an die Interessen der Aktionäre zu gewährleisten. Zukünftige Zuteilungen von Optionen werden angemessene Leistungsbedingungen haben. Anzahl und Bedingungen der Optionen, die an Herrn Kimber gewährt werden sollen 200.000 Optionen sind am 30. Juni 2018 anspruchsberechtigt und 200.000 Optionen können am 30. Juni 2019 ausgeübt werden. Vested Options müssen innerhalb von 12 Monaten nach dem jeweiligen Ausübungstermin ausgeübt werden. Anders als laufende Beschäftigung gibt es keine zusätzlichen Bedingungen, die zum Erfüllungstermin erfüllt sein müssen, damit ein Ausübungstermin eintritt. Performance-Messperiode Vesting-Gateway (EPS CAGR) HINWEISE DER TERMINE 2015/5 Der beizulegende Zeitwert jeder Option wurde unter Verwendung eines trinomialen Optionspreismodells geschätzt. In diesem Fall wird der beizulegende Zeitwert der Optionen auf 103.895 für die Optionsrechte am 30. Juni 2018 und 100.447 für die Optionsrechte am 30. Juni 2019 ermittelt. Die Angabe der Optionsrechte an Optionsoptionen ist nicht stimmberechtigt. Eine Option gewährt Herrn Kimber kein Recht auf Beteiligung an neuen Emissionen von Aktien durch OzForex (auch im Wege der Bezugsrechtsemission oder anderweitig). Der LTI-Plan enthält Bestimmungen, die der Verwaltungsrat hinsichtlich der Anzahl der Optionen oder des Ausübungspreises, soweit erforderlich und zulässig, gemäß den ASX-Kotierungsregeln, wie etwa Änderungen des Aktienkapitals von OzForex, vornehmen kann. Kontrollwechsel Der Verwaltungsrat hat ein Ermessen, die gesamten oder einen Teil der nicht erworbenen Optionen im Falle einer Übernahme oder einer Vereinbarung für OzForex zu übernehmen. Die Behandlung von Optionen, wenn Herr Kimber verlässt OzForex Wenn Herr Kimbers Beschäftigung mit OzForex nicht mehr durch: Stier Sein Rücktritt (außer denen eine wesentliche Verminderung seiner Pflichten und Verantwortlichkeiten gab es als Folge von bestimmten wesentlichen Ereignisse wie OzForex Aufhören ergeben werden aufgelistet am Tag der Kündigung oder Stier Herr Kimber wird durch OzForex mit sofortiger Wirkung für eine schlechte Leistung oder Fehlverhaltens entlassen, dann werden alle nicht ausgeübten Optionen verfallen:, Herr Kimber nicht mehr die höchsten Führungsposition mit OzForex oder Herr Kimber wird entlassenen) halten Oder dem Datum der Kündigung. Wenn Herr Kimbers Beschäftigung mit OzForex aus irgendeinem anderen Grund aufhört, werden die nicht ausgeübten Optionen am angegebenen Unverfallbarkeit ausübbar sind, sofern diese nicht ausgeübten Optionen verfallen, weil der Vorstand fest, dass Herr Kimber seine Beendigung des Arbeits Covenants verletzt hat in Bezug auf nicht mit einem Wettbewerber beteiligt zu sein Geschäftspartnern, Lieferanten, Mitarbeitern und Vertragspartnern von OzForex. Die bei der Ausübung der Optionsrechte zugeteilten Aktien werden bei der Ausübung der Optionen an Herrn Kimber vergeben und stehen mit anderen OzForex-Stammaktien gleichermaßen in Streit. 4. Verbot von Sicherungsvereinbarungen Im Einklang mit den Anforderungen des Corporations Act 2001 im Rahmen der OzForex Securities Trading Policy dürfen Verwaltungsratsmitglieder und beschränkte Mitarbeiter keine Derivate oder andere Produkte einsetzen, die zur Begrenzung des wirtschaftlichen Risikos der nicht veräußerten Anteile dienen , Leistungsrechte oder Optionen. 5. Offenlegung im Sinne des Kotierungsreglements 10.15 Die folgenden Informationen enthalten die für die Zwecke des ASX Notifizierungsregel 10.15 erforderlichen Angaben: (a) Die maximale Anzahl von Leistungsrechten, die Herrn Kimber im Rahmen dieser Genehmigung gewährt werden können, wird durch Division berechnet 250.000 durch den beizulegenden Zeitwert der einzelnen Leistungsrechte. Der beizulegende Zeitwert wird geschätzt, indem der volumengewichtete Durchschnittskurs der OzForex-Stammaktien über die fünf Handelstage vor dem 26. Juni 2015 geschätzt und für die Wahrscheinlichkeit der Erreichung der Performance-Bedingungen und des Barwertes der nicht erhaltenen Dividenden abgezinst wird. Die maximale Anzahl von Optionen, die Herrn Kimber im Rahmen dieser Genehmigung gewährt werden können, beträgt 400.000 Optionen. Die Höchstzahl der Stammaktien der OzForex, die von Herrn Kimber erworben werden können, wenn alle Optionen ausgeübt werden, beträgt 400.000 Aktien. B) Der Preis, der auf die Gewährung oder die Erfüllung der jeweiligen Erfüllungsrechte gezahlt wird, beträgt null. Der Erwerbspreis für die Gewährung der Optionen ist null. Der Ausübungspreis jeder Option beträgt 2,49 pro Stammaktie. C) Seit der Hauptversammlung 2014 erhielt Herr Neil Helm gemäß der Genehmigung dieses Zuschusses auf der Hauptversammlung 2014 330.000 Leistungsrechte aus dem LTI-Plan. Der Erwerbspreis für diese Erfüllungsrechte war null. (D) Herr Kimber ist die einzige Person, auf die in ASX Bezug genommen wird Listing Rule 10.14, die zur Teilnahme am LTI-Plan berechtigt ist. (E) Es wird kein Darlehen in Bezug auf die vorgeschlagene Erteilung beschränkter Aktien vorgeschlagen, Leistungsrechte und Optionen an Herrn Kimber und (f) Die Leistungsrechte und Optionen sollen Herrn Kimber nach der Hauptversammlung gewährt werden. In jedem Fall werden die eingeschränkten Aktien, Ausübungsrechte und Optionen nicht später als 12 Monate nach dem Tag der Hauptversammlung 2015 gewährt. Ein Stimmausschluss gilt für diese Beschlussfassung, wie in der Sitzungsmitteilung dargelegt. Der Vorstand (außer Herrn Kimber) empfiehlt einstimmig, dass die Aktionäre für diese Entschließung stimmen. Der Vorsitzende hat die Absicht, alle verfügbaren und nicht angestrebten Vollmachten zugunsten dieser Entschließung abzugeben. Herr Helm trat am 1. Juni 2015 als Managing Director und CEO zurück. Infolgedessen hat er einige seiner Performance-Rechte, wie im Vergütungsbericht als Teil des Geschäftsberichts beschrieben, verfallen. 155.143 Performance-Rechte bleiben zu Fuß und werden, vorbehaltlich der Zufriedenheit der ursprünglichen Performance-Bedingungen Weste. OzForex Group Limited Stufe 9 10 Bridge Street Sydney NSW 2000 Telefon: 61 2 8667 8000 Fax: 61 2 8667 8080 E-Mail: investorsozforex. au Computershare Investor Services Pty Limited Stufe 4 60 Carrington Street Sydney NSW 2000 Telefon: 61 3 9415 4000 oder 1300 850 505 (für australische Aktionäre) eine Kopie des Jahresberichts anzufordern, rufen Sie bitte Computershare oder E-Mail an: web. queriescomputershare. au elektronische Versionen von OzForexs Jahresbericht finden Sie unter: ozforex. au/investors Australian Securities exchange Listing OzForex Group Limited ABN 12 165 602 273 T 000001 000 OFX MR SAM Probe Die Probe HILL SAMPLE ESTATE SAMPLEVILLE VIC 3030 Lodge Ihre Stimme FLAT 123 123 SAMPLE STREET: Computershare Investor Services Pty Limited GPO Box 242 Melbourne Victoria 3001 Australien Computershare Investor Services Pty Limited 452 Johnston Straße Abbotsford, Victoria 3067 Alternativ können Sie Ihr Formular an (innerhalb Australiens) faxen 1800 783 447 (außerhalb Australiens) 61 3 9473 2555 Nur für Intermediary Online-Abonnenten Für alle Anfragen: (innerhalb Australiens) 1300 850 505 (außerhalb Australiens) 61 3 9415 4000 Folgen Die Anweisungen auf der sicheren Website zu stimmen. Abstimmen Sie und sehen Sie den Jahresbericht online Gehen Sie zu investorvote. au oder scannen Sie den QR Code mit Ihrem beweglichen Gerät. Ihre Zugangsdaten, die Sie wählen müssen: Kontrollnummer: 999999 SRN / HIN: I 9999999999 BITTE BEACHTEN: Aus Sicherheitsgründen ist es wichtig, dass Sie Ihre SRN / HIN vertraulich behandeln. Damit Ihre Abstimmung wirksam ist, muss sie am Montag, den 3. August 2015, um 16:00 Uhr eingegangen sein. Wie man auf Geschäftsposten stimmt Alle Ihre Wertpapiere werden in Übereinstimmung mit Ihren Anweisungen abgestimmt. Abstimmung 100 von Ihrem Betrieb: Markieren Sie entweder die For, Against oder Enthalten Kasten gegenüber jeder Position. Ihre Stimme ist auf einem Element ungültig, wenn Sie kein Feld markieren ODER Sie mehr als ein Feld für dieses Element markieren. Stimmabgabe eines Teils Ihres Betriebs: Geben Sie einen Teil Ihrer Stimmrechte an, indem Sie die Anzahl der Wertpapiere, die Sie stimmen wollen, in das Feld für, gegen oder Enthaltung einfügen. Die Summe der abgegebenen Stimmen darf Ihre Stimmberechtigung nicht überschreiten. Appoint a Proxy to Vote on Your Behalf Voting 100 of your holding: Direct your proxy how to vote by marking one of the boxes opposite each item of business. If you do not mark a box your proxy may vote as they choose. If you mark more than one box on an item your vote will be invalid on that item. Voting a portion of your holding: Indicate a portion of your voting rights by inserting the percentage or number of securities you wish to vote in the For, Against or Abstain box or boxes. The sum of the votes cast must not exceed your voting entitlement or 100. Appointing a second proxy: You are entitled to appoint up to two proxies to attend the meeting and vote on a poll. If you appoint two proxies you must specify the percentage of votes or number of securities for each proxy, otherwise each proxy may exercise half of the votes. When appointing a second proxy write both names and the percentage of votes or number of securities for each in Step 1 overleaf. A proxy need not be a securityholder of the Company. Signing Instructions for Postal Forms Individual: Where the holding is in one name, the securityholder must sign. Joint Holding: Where the holding is in more than one name, all of the securityholders should sign. Power of Attorney: If you have not already lodged the Power of Attorney with the registry, please attach a certified photocopy of the Power of Attorney to this form when you return it. Companies: Where the company has a Sole Director who is also the Sole Company Secretary, this form must be signed by that person. If the company (pursuant to section 204A of the Corporations Act 2001) does not have a Company Secretary, a Sole Director can also sign alone. Otherwise this form must be signed by a Director jointly with either another Director or a Company Secretary. Please sign in the appropriate place to indicate the office held. Delete titles Attending the Meeting Bring this form to assist registration. If a representative of a corporate securityholder or proxy is to attend the meeting you will need to provide the appropriate Appointment of Corporate Representative prior to admission. A form may be obtained from Computershare or online at investorcentre under the help tab, Printable Forms. Comments amp Questions: If you have any comments or questions for the company, please write them on a separate sheet of paper and return with this form. GO ONLINE TO VOTE, or turn over to complete the form MR SAM SAMPLE FLAT 123 123 SAMPLE STREET THE SAMPLE HILL SAMPLE ESTATE SAMPLEVILLE VIC 3030 Change of address. If incorrect, mark this box and make the correction in the space to the left. Securityholders sponsored by a broker (reference number commences with X ) should advise their broker of any changes. Voting Form Please mark to indicate your directions Indicate How your Vote will be Cast Select one option only XX At the Annual General Meeting of OzForex Group Limited to be held in Room II, Establishment Hotel, 252 George Street, Sydney on Wednesday, 5 August 2015 at 4:00pm (Sydney time) and at any adjournment or postponement of that meeting, I/We being member/s of OzForex Group Limited direct the following: 1. Vote Directly 2. Appoint a Proxy to Vote on Your Behalf: I/We hereby appoint PLEASE NOTE: Leave this box blank if you have selected the Chairman of the Meeting. Do not insert Record my/our votes strictly in accordance with the Chairman OR directions in Step 2. OR PLEASE NOTE: A Direct Vote will take priority over the appointment of a Proxy. For a valid Direct Vote to be recorded you must mark FOR, AGAINST, or ABSTAIN on each item. or failing the individual or body corporate named, or if no individual or body corporate is named, the Chairman of the Meeting, as my/our proxy to act generally at the meeting on my/our behalf and to vote in accordance with the following directions (or if no directions have been given, and to the extent permitted by law, as the proxy sees fit). Chairman authorised to exercise undirected proxies on remuneration related resolutions: Where I/we have appointed the Chairman of the Meeting as my/our proxy (or the Chairman becomes my/our proxy by default), I /we expressly authorise the Chairman to exercise my/our proxy on Items 2 and 4 (except where I/we have indicated a different voting intention below) even though Items 2 and 4 is connected directly or indirectly with the remuneration of a member of key management personnel, which includes the Chairman. Important note: If the Chairman of the Meeting is (or becomes) your proxy you can direct the Chairman to vote for or against or abstain from voting on Items 2 and 4 by marking the appropriate box in step 2 below. STEP 2 PLEASE NOTE: If you mark the Abstain box for an item, you are directing your proxy not to vote on your behalf on a show of hands or a poll and your votes will not be counted in computing the required majority. 2 To adopt the Remuneration Report for the year ended 31 March 2015 3a To re - elect Peter Warne as Director of the Company 3b To elect Douglas Snedden as Director of the Company 4 To approve the grant of performance rights and options to the Managing Director and CEO, Richard Kimber The Chairman of the Meeting intends to vote undirected proxies in favour of each item of business. SIGN Signature of Securityholder(s) This section must be completed. Individual or Securityholder 1 Securityholder 2 Securityholder 3 Sole Director and Sole Company Secretary Director Director/Company SecretaryOzforex Group Ltd. ADR Press Releases Real-Time After Hours Pre-Market News Flash Quote Summary Quote Interactive Charts Default Setting Please note that once you make your selection, it will apply to all future visits to NASDAQ. Wenn Sie zu einem beliebigen Zeitpunkt daran interessiert sind, auf die Standardeinstellungen zurückzukehren, wählen Sie bitte die Standardeinstellung oben. Wenn Sie Fragen haben oder Probleme beim Ändern Ihrer Standardeinstellungen haben, senden Sie bitte eine E-Mail an isfeedbacknasdaq. Bitte bestätigen Sie Ihre Auswahl: Sie haben ausgewählt, Ihre Standardeinstellung für die Angebotssuche zu ändern. Dies ist nun Ihre Standardzielseite, wenn Sie Ihre Konfiguration nicht erneut ändern oder Cookies löschen. 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